香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案 涉約140億元

香港新聞網2月16日電 香港海關今日（16日）上午舉行記者會，發佈偵破歷來最大宗涉款約140億港幣的洗黑錢案件的詳情。

香港海關財富調查科高級監督葉冬菁、海關財富調查科監督楊鬱文及海關財富調查科財富調查第一組指揮官餘耀榮交代，海關財富調查科於今年1月30日進行了名為“拂曉”的執法行動，在行動中，海關突擊檢查了11個處所，拘捕7人，并且凍結了相關的資產達到1億6千500萬港元。本次行動成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。

葉冬菁介紹，以涉案金額計算，本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。這個犯罪集團在香港開了多個空殼公司和多家銀行賬戶，公司大多以從事跨國貿易生意為名，向海外出售鑽石、電子產品等商品，海關發現，這些公司銀行戶口有海量且頻繁交易，以虛假貿易記錄作掩飾，誇大出口貿易額，同時轉移大量資金到本港。本案件集團主腦是一位34歲非華裔本地居民，參與洗黑錢的還有他的家人。海關人員目前拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲。

近年來，香港海關加大力度打擊洗黑錢，不斷偵破大宗洗黑錢案。今年1月5日采取代號“蜂網”的執法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團。案件涉款約60億港元。行動中，香港海關拘捕9名疑似涉案人士。（完）